Das Finanzministerium reduziert die Aufsicht über Briefkastenfirmen

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, dass es die Umsetzung der Anforderungen des Gesetzes über die Unternehmenstransparenz von 2021, das während der Trump-Administration verabschiedet wurde, nicht erfüllen wird. Dieses Gesetz sah vor, dass Briefkastenfirmen einer stärkeren Kontrolle unterliegen, um Geldwäsche zu verhindern. Die derzeitige Verwaltung hat jedoch beschlossen, diese Vorschriften auszusetzen. Das Gesetz über die Unternehmenstransparenz wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass insbesondere anonyme Unternehmen und Briefkastenfirmen mehr Transparenz zeigen und ihre Aktivitäten überwacht werden können. Dies wurde als ein bedeutender Schritt im Kampf gegen illegale Finanztransaktionen angesehen. Die Entscheidung des Finanzministeriums, die Aufsicht im Rahmen dieses Gesetzes zu reduzieren, wurde jedoch von vielen kritisiert und hat Bedenken ausgelöst. Die Reduzierung der Aufsicht könnte zu einem Anstieg von Finanzkriminalität führen, da die Nachverfolgbarkeit und Verantwortung von Briefkastenfirmen verringert wird. Experten warnen, dass der Mangel an Transparenz den Boden für die Ausbreitung von Finanzverbrechen, insbesondere auf internationaler Ebene, bereiten könnte. Diese Entwicklung wird als eine Situation angesehen, die sorgfältig beobachtet werden sollte, da sie die Sicherheit des Finanzsystems gefährden könnte.

Quelle: The New York Times – Business